ACAMS CAMS7日本語 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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Three free demos available

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Reliable after-sale service

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. AML/CFT 部門は、組織の他の部門にとって興味深い可能性のある顧客活動や製品の使用状況に関する情報を頻繁にまとめます。
ユニットがそのような情報を内部で伝達することを許可する前に、組織は次の点を確認する必要があります。

A) 関連する法域における適用されるデータプライバシー法および組織のデータセキュリティとプライバシーポリシーの制限事項
B) 顧客データを社内および国際的に容易に共有できるようにするための組織のAMLコンプライアンスポリシー
C) 企業全体のリスク評価と従業員ハンドブックには、商業的に機密性の高い顧客データの共有に関する制限事項が記載されています。
D) リスクの高い顧客に関するデータの共有を避けるための顧客のリスク評価

2. 組織向けの金融犯罪対策 (AFC) ツールを選択する際に考慮すべき最も重要な要素は、ツールが以下の条件を満たしているかどうかです。

A) 従業員に対する手動のコンプライアンス トレーニングを置き換えます。
B) 既存のシステムやプロセスとシームレスに統合します。
C) 予算とコストの要件を満たしています。
D) すべての規制報告要件を自動化します。

3. 効果的な AML/CFT コンプライアンス プログラムの基本要素の 1 つは次のとおりです。

A) 企業リスク管理システム
B) 人工知能ベースの強化デューデリジェンスシステム
C) 独立した熟練した監査機能
D) 人工知能ベースの取引監視システム

4. マネーサービス事業 (MSB) によるマネーロンダリングのリスクが最も高いのは次のうちどれですか?

A) 一部のMSBでは、別の国に拠点を置く同じ家族メンバーとの定期的かつ頻繁な取引を許可しています。
B) 一部の MSB は、海外に拠点を置く労働者が母国に送金する場合に代わり、小額の送金支払いを処理します。
C) 一部の MSB は、デューデリジェンス プロセスを完了した後、小売顧客に対して両替サービスを提供しています。
D) 一部の MSB は、顧客に代わって大規模な個別の現金取引を処理します。

5. 会計事務所が提供するサービスのうち、金融犯罪の観点からリスクが高いと考えられるものはどれですか。(3 つ選択してください。)

A) 上場企業または非上場企業の財務諸表の作成
B) 資産を母国から移したい海外の顧客に税務アドバイスを提供する
C) 実質的所有者の情報を入手できない管轄区域のオフショア法人が英国で不動産を購入するのを支援する
D) 複雑な設定で顧客に代わって信託を設立し、名義取締役として活動する
E) 大企業顧客に給与計算ソフトウェアを提供する企業の監査

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