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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Financial Intelligence Unit (FIU) dient als nationales Zentrum für den Empfang und die Analyse von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) und kann von anderen Meldestellen zusätzliche Informationen einholen, die für Folgendes relevant sind:

A) Strafverfolgung.
B) öffentliche Verwaltung.
C) rechtliche Bewertung.
D) juristische Tätigkeit.

2. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) ist befugt, Sanktionsregime gegen Länder und Terrororganisationen zu verhängen.
Welche Aussagen zu den vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Die UNO kann Waffenembargos verhängen, kann aber den direkten oder indirekten Export anderer Güter in bestimmte Länder nicht verbieten.
B) Von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen wird erwartet, dass sie die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen umsetzen und durchsetzen.
C) Direkte Verstöße gegen die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stellen in allen Mitgliedsländern eine Straftat dar
D) Versuche, die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen zu umgehen oder zu umgehen, können eine Straftat darstellen, wenn sie gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften als Straftat eingestuft werden.

3. Ein Grundprinzip der Egmont-Gruppe ist:

A) Veröffentlichung von Entscheidungen zu internationalen Ermittlungen
B) Standards für die Meldung von Verdachtsfällen veröffentlichen
C) Die Organisation von Regulierungsbehörden erleichtern
D) Informationsaustauschprotokolle zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) aushandeln

4. Welches Warnsignal ist für Geldwäsche über die Kapitalmärkte am relevantesten?

A) Ein Handelskunde unterhält ein Wertpapierportfolio, das sich auf einen bestimmten Schwellenmarkt konzentriert
B) Ein Wertpapier weist ein Transaktionsmuster auf, das sowohl beim Handelsvolumen als auch bei den Preisen stetig abnimmt.
C) Ein niedrigpreisiges Wertpapier erlebt einen plötzlichen Anstieg der Anlegernachfrage mit steigendem Preis
D) Ein Unternehmen verzeichnet einen unerwarteten Anstieg der Nachfrage nach elektronisch gehandelten Fonds

5. Die Attraktivität eines Unternehmens für kriminelle Organisationen wird beeinflusst durch (Wählen Sie zwei aus.)

A) Zulässigkeit von Inhaberaktien.
B) einfache Anreise zum Gerichtsstand.
C) Vorschriften zur Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentums durch die Gerichtsbarkeit.
D) Höhe der mit der Gerichtsbarkeit verbundenen Jahresgebühren.

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